Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г.
Лектор:
Георги Денборов e адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.
ПРОГРАМА
22 юни 2018 г. (начало 9:00 часа)
I. Въведение.
II. Обхват на новата регулация.
- Цели.
- Приложимост.
- Дефиниране на понятието „изпиране на пари“.
- Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.
III. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти.
- Идентификация и проверка на идентичността на клиенти.
- Идентификация и проверка на действителния собственик.
- Установяване на търговските или професионални отношения.
IV. Текущ мониторинг.
- Събиране на информация.
- Съхраняване на информацията.
- Защита на информацията.
V. Разкриване на информация.
VI. Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
VII. Санкции.
* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!
Цена: 160.00 лв./Цената е без ДДС/
За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.
Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, обяд
Срок за записване: най-късно до 18.06.2018г.
ЗАПИШИ СЕ:
1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11
тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 86 – факс 02 818 58 59
лица за контакт: Мариета Гинкова и Галя Иванова
Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:
„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД
BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240
Comments
Post a comment