СЕМИНАР Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. – 22.06.2018 г.

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г.

Лектор:

Георги Денборов e адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.

ПРОГРАМА

 22 юни 2018 г. (начало 9:00 часа)

      I. Въведение.

      II. Обхват на новата регулация.

1. Цели.
2. Приложимост.
3. Дефиниране на понятието „изпиране на пари“.
4. Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.

     III. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти.

1. Идентификация и проверка на идентичността на клиенти.
2. Идентификация и проверка на действителния собственик.
3. Установяване на търговските или професионални отношения.

     IV. Текущ мониторинг.

1. Събиране на информация.
2. Съхраняване на информацията.
3. Защита на информацията.

     V. Разкриване на информация.

     VI. Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

     VII. Санкции.

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

Цена: 160.00 лв./Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, обяд

Срок за записване: най-късно до 18.06.2018г.

ЗАПИШИ СЕ:

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 86 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова и Галя Иванова

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240